Fondamentaux de la sécurité financière
Fondamentaux de la sécurité financière
Banque > Compliance et conformité
Objectifs
- Connaître les techniques de blanchiment de capitaux, de corruption et autres menaces liées à la criminalité financière.
- Connaître les dispositifs de gestion des risques à implémenter dans le cadre du contrôle interne.
- Connaître le caractère extra territorial de la réglementation américaine et les impacts sur le secteur financier national.
- Connaître le développement des crypto-monnaies.
Le programme de la formation
Prévention du blanchiment de capitaux
Les tendances et circuits de blanchiment
Le rôle des institutions (Tracfin, GAFI...)
La réglementation européenne
La réglementation française
Les obligations de vigilance et la déclaration de soupçon
Focus sur le texte de la 5ème directive européenne et ses impacts futurs
Cas pratique : Analyse de sanctions récentes
Prévenir les actes de corruption
Présentation des dispositions applicables, définitions, corruption active/passive, les sanctions
Risques et responsabilités
Prévenir et détecter des actes de corruption
Exemple démontrant le coût financier d'une implication dans une affaire de corruption
Impact extra territorial de certaines réglementations: UK Bribery Act 2010 et FCPA
Cas pratique : Modèles de charte anti-corruption
Les autres menaces criminelles
Prévention du financement du terrorisme
Circuits de financement
Exemples d'implications et de sanctions
Cartographie des zones à risques
Les systèmes informels de transferts de fonds (Hawalas)
Les embargos et mesures restrictives
Cas pratique : Les crypto-monnaies : « les Hawalas modernes »
Public et Pré-requis de la formation
Responsables conformité/Compliance officer, Responsables sécurité financière, Responsables et analystes LAB/CFT, Fonctions juridiques, Déontologues, Risk managers, Auditeurs.
Méthode pédagogique de la formation
Formation à objectif de praticité, étayée par de nombreux exemples avec focus sur importance des procédures internes et des contrôles.
Notre intervenant, avocat de formation en Droit des Affaires et Fiscal est une spécialiste de la compliance et réglementation bancaire; son intervention a comme trait distinctif un échange constructif d’expériences.
29 Commentaires
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